1500人陷入房地产投资诈骗 安省警方介入调查

安省省警已经针对利用联合按揭(syndicated mortgage)投资进行诈骗一案展开调查,并向涉案项目的投资人发信,以便找出受害人和目击者,请他们向警方提供线索。

据报道,约一年前,安省金融服务委员会(FSCO)吊销了两间按揭中介商的执照,分别是Tier 1 Mortgage Corp.和First Commonwealth Mortgage Corp。有关调查发现,这两间公司向投资者推销16个联合按揭投资项目,总共向1500名投资者筹得款额达1亿1900万元,用于建造共管公寓和学生宿舍等。

代表这些投资人的信讬会计公司Grant Thornton报告,安省省警目前正在调查位于安省Bracebridge镇28 McMurray St. W.的一个共管公寓项目。该项目就是由联合按揭贷款出资的。

省警已经致信给McMurray公寓项目的投资人,表示想要找到受害人和目击者,向警方提供线索。

Grant Thornton也已经向加拿大皇家骑警报案,并要求法庭批准向警方披露McMurray贷款投资人的姓名。报告称,希望警方在调查中查出另一个相关开发项目的投资人的姓名。

多伦多律师David Franklin代表Tier 1按揭贷款的受害投资人。他说,已经向安省省警报案,因为担心投资人已经蒙受损失。

Franklin说,这些投资人被告知,他们的钱很安全,可以得到8%的回报,还合资格退休金基金计划(RRSP)。他认为FSCO的行动太慢,多数投资人的钱已经泡汤。

根据法庭文件,FSCO调查发现两间按揭中介公司在推销按揭投资产品时,违反了按揭贷款条例,于2016年10月吊销其执照。

两间按揭中介公司的高管Bhaktraj Singh,同时也是多数开发项目的主管、持股人、获利者,存在多项利益冲突,但投资人对此并不知情。

这些投资人的投资金额少则4000元,多则50万。Grant Thornton负责的相关16个按揭投资项目分别是:

• 445 Princess Street (student residences; Kingston)

• 525 Princess Street (student residences; Kingston)

•  555 Princess Street (student residences; Kingston)

• 1234 Richmond Street (student residences; London)

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